出租收款二维码每天能日赚200元? 当心成“洗钱”对象

发布时间:2019-11-21 13:20:41

出租收款二维码

  每天能赚200元?

  提示:个人账户用于犯法团伙“洗钱”涉嫌犯法犯法

  广州日报讯 (全媒体记者李栋 通信员张伟涛、张毅涛、陈玉敏)只要供应个人支出账户的收款二维码,每天便获取200元的“兼职”报酬?当心,这是罪犯的圈套!即日,广州海珠警方打掉一个以雇用兼职为幌子,行使个人收款二维码为电信网页诈骗“洗钱”团伙,团伙成员中许多都是年青人,乃至是在校学生。

 

 

  今年4月27日,海珠警方在接报一宗高校女生被冒充快递公经理赔中间目生来电诈骗5万余元的警情。经过近一个月的说明研判和侦查,终极确认了该案背地的诈骗团伙在境外对当事者实行电话诈骗得逞后,通过境内“洗钱”团伙对诈骗资金举行多级流转,“洗钱”团伙通过银行卡等形式拆分流转资金后,放置人员在广西南宁等地的柜员机上取款。

  5月28日,海珠警方奔赴南宁,在本地警方的亲切合营下武断收网,一举打掉了一个为境外冒充快递客服电信网页诈骗团伙“洗钱”提款的团伙,抓获黄某(男,32岁)等犯法怀疑人16名,缉获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部,胜利冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支出宝账号59个。

  经审查,黄某等犯法怀疑人对其作案事实供认不讳。当前,该案11名犯法怀疑人已被依法实行逮捕并移送审查告状,已查证其涉及天下局限内的同类案件10宗。

  办案民警介绍,以黄某为首的“洗钱”团伙,通过各大兼职群等网页领域发布寻找招募“兼职”的信息,要求租用“兼职者”的个人银行账户或第三方支出账户。他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后,供应给诈骗团伙“跑码”,即供应二维码给被诈骗当事者扫码转账。当事者被诈骗的资金进入这些个人账户后,团伙成员会将收到的资金转入指定账户,再放置取款人员到柜员机上提现。

  该团伙会给每个“兼职者”供应每天200元摆布的报酬,加上不收费唱K等报答,而其举行转账“洗钱”操纵,每转账1万元会抽取150至200元作为“服无费”。据悉,这些“兼职者”中很多是大中院校的学生,屡次介入其中。

  警方显露:这种将个人账户供应给犯法团伙“洗钱”的行为已涉嫌犯法犯法,将受到法律严惩。切勿将个人收款二维码用于此类“兼职”。